The Premier Online Working Environment for the Financial Crimes Risk and Compliance Community
El espacio premier en línea para la comunidad de riesgo y cumplimiento

Delivered to you by a team led by the framers of the post-9/11 global counter-illicit financing regime, DOLFIN is a seamless eLearning platform and online interface that offers comprehensive continuing education, training, testing, and certification resources and risk management tools for professionals working in financial crimes compliance.

DOLFIN provides a full suite of eLearning capabilities and incomparable expertise for use by:
  • Global & Regional Financial Institutions
  • Individuals and Companies in Global Business
  • MSBs, NBFIs, and Investment Firms
  • New Payment Providers, Technology Firms
    and Virtual Asset Exchanges
  • NGOs
  • Jurisdictions

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Creado por los oficiales que lideraron la lucha contra el financiamiento ilícito después del 11 de septiembre, DOLFIN es una plataforma de eLearning que ofrece funcionalidad de educación continua, capacitación, examinación y certificación, al igual que herramientas de gestión de riesgo para profesionales de cumplimiento.

DOLFIN ofrece un conjunto completo de herramientas eLearning y conocimiento experto a tu alcance diseñado para:

  • Instituciones financieras globales y regionales
  • Individuos y compañías en negocios globales
  • Empresas de servicios monetarios, instituciones financieras no bancarias, y firmas de inversión
  • Proveedores de pago, firmas tecnológicas y casas de cambio virtuales
  • ONGs
  • Jurisdicciones

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